Новости
Фото: CBŚP
Центральное бюро расследований полиции Польши (CBŚP) задержало 20 человек по делу о международной группировке, которая в обход санкций ЕС переправила в Россию и Беларусь около 600 автомобилей премиум-класса. Помимо этого, участники схемы занимались фиктивным оборотом машин и незаконным возвратом НДС.
Группировка действовала в Польше, Чехии, Литве, Германии и других странах. Автомобили BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover закупались в автосалонах и многократно перепродавались через компании-«прокладки», чтобы скрыть их происхождение и запутать цепочку сделок. В итоге машины через подставные фирмы в Беларуси, Азербайджане и Казахстане попадали в Россию и Беларусь.
Следствие утверждает, что участники схемы незаконно получили возврат НДС на сумму более 40 млн злотых (около €9 млн). Только фиктивных счетов-фактур они выставили на сумму свыше 17 млн злотых.
Троим подозреваемым предъявлены обвинения в руководстве группировкой. По решению суда двое из них арестованы. Всем фигурантам вменяют в вину участие в организованной преступной группе, отмывание денег, подделку документов и обход санкций.
При обысках полиция изъяла дорогие часы, ювелирные изделия и наличные. Финансовая инспекция заморозила более 10 млн злотых на банковских счетах фигурантов.
По польскому законодательству, инкриминируемые преступления, включая те, что квалифицированы как тяжкие, наказываются лишением свободы сроком от пяти лет и крупными штрафами.